Ngày 02/10/2025, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” được Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 1.000 đại biểu đến từ Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,… các công ty công nghệ, định chế tài chính trong và ngoài nước như Boston Consulting Group (BCG), 1Matrix, Viettel Digital, T&T Group, HD Bank,..  

Vụ triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội với số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng, đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của việc xác thực sinh trắc học.

Trong phần I bài viết đã thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Phần II tiếp theo của bài báo sẽ tập trung đề xuất các giải pháp phòng, chống rửa tiền sử dụng tiền mã hóa tại Việt Nam.

Mặc dù, tiền mã hóa đem lại tính an toàn, bảo mật, nhanh chóng, tiện lợi, không chịu sự quản lý của Ngân hàng Trung ương cũng như các cơ quan công quyền, nhưng đây lại là cơ hội để tội phạm rửa tiền lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật trên không gian mạng. Bài viết sẽ thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Đồng thời, bài báo đề xuất các giải pháp phòng chống hoạt động phạm tội này tại Việt Nam.