Vừa qua, các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Âu đã bắt giữ năm nghi phạm có liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chúng đã đánh cắp hơn 100 triệu Euro (118 triệu USD) từ hơn 100 nạn nhân.

Trong một chiến dịch chung kéo dài 5 tháng do Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) dẫn đầu, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 439 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử có liên quan đến tội phạm tài chính mạng, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.

Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử eXch (eXch[.]cx), tịch thu cơ sở hạ tầng của sàn này vì cáo buộc rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp. BKA đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Đức chỉ đạo hoạt động này, thông qua các bằng chứng thu giữ có thể sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra tội phạm mạng liên quan khác.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế VBA đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ Hiệp hội các Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (ACAMS).

Ngày 03/02, đối tượng tấn công Kyber Elastic lấy đi 47 triệu USD đã được Toà án Liên bang Brooklyn (Hoa Kỳ) công bố. Ngay lập tức, người đứng đầu Kyber Elastic đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp điều tra truy vết của các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Hiệp hội Blockchain Việt Nam.